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經紀人:黃惠民

(104)桃市經字第001213號

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「國外不動產投資,具有風險性,請投資人詳閱行銷文件並審慎考量後再行交易」
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陸反洗錢 7月起嚴管購匯

 

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大陸7月1日起實行反洗錢新規,當日個人換匯人民幣5萬元以上,或等值1萬美元都要匯... 大陸7月1日起實行反洗錢新規,當日個人換匯人民幣5萬元以上,或等值1萬美元都要匯報審批,對赴美投資移民打擊甚大。 美聯社

 

 

大陸反洗錢新規定將於7月1日起實施,業界認為,屆時任何無法證明資金合法來源、或難以證實資金出境實際用途的跨境大額現金轉帳交易,都將被從嚴查處。這意味大陸官方嚴查洗錢、加強購匯監管、管控資本流出的大幕即將開啟。

去年底,中國人民銀行發布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,將於7月1日起實施;不僅加強管制境外匯款,也調整民眾每日領取現金的大額現金交易報告標準,衝擊不小。

21世紀經濟報導,新法規定,凡當日單筆或累計交易超過人民幣5萬元(約新台幣22萬元)以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,金融機構都要送交大額交易報告。原本是人民幣20萬元才需送交報告。

報導稱,為了落實《管理辦法》規定,銀行實際執行標準十分嚴格。一位外資銀行界人士透露,銀行內部規定若境內個人每月向境外轉帳額度超過1萬美元,需向銀行出示具體的消費證明;否則銀行可能會關閉個人帳戶,並將相關資訊彙報給國家外匯管理局。

此外,非自然人帳戶境內和跨境的大額轉帳交易額度,超過人民幣200萬元或等值20萬美元外幣,也需要向相關部門報備。

這位人士還表示,即便部分銀行尚未要求出示具體消費證明,不排除他們未來會對相關帳戶進行抽查,若個人無法補繳消費證明,同樣會面臨關閉帳戶與資訊彙報風險。

多位銀行界人士透露,部分反洗錢監管體系不夠完善的銀行,甚至會適度削減當月換匯額度,避免企業或個人透過銀行尚未察覺的「灰色通道」換匯出境。

世界新聞網援引專業投資移民網站「美國EB5一點通」分析,購匯新規對投資移民投下震撼彈,之前每人每年有5萬美元的購匯額度,每天有1萬美元的取限額度,新規實施後,一年5萬美元的購匯額度雖未改變,但每天換匯金額不能超過人民幣5萬元,以目前匯率計算,等於只有7,245美元,總額降低。

若依現制,投資移民含申請費用約58萬美元,在個人每年5萬美元匯額限制下,找到12個人協助辦理匯款即可;但從7月1日開始,1萬美元就需送繳大額跨境匯款報告,屆時可能就要找到58人協助辦理匯款,才比較保險。

移民業者認為,由於美國投資移民,極可能在今年中漲價,如依推測漲到80萬美元,屆時加上約8萬美元申請費用,以最新取現與購匯新規,恐得動用到近百人才可完成匯款。

 

 

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